特大网络赌博案告破：参赌“会员”超23万 赌资流水达百亿

央视新闻客户端 央视新闻客户端 2019年02月16日 09:43 A-A+
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山东省德州市警方近日公布一起特大网络赌博案，涉及全国27个省份的参赌人员有23万多人，全部赌资流水竟达数百亿元人民币，25名团伙主要成员被警方抓获，最近，武城县人民法院以开设赌场罪一审开庭审理了其中11名被告。

该案源于参赌人员马某的报案，称他被武城县刘某以教授在赌博网站上套利技术为名骗了钱财。

武城县公安局治安大队大队长 宋士忠：他交了3千块钱也没学会套利技术，这3千块钱要不回来了，在赌博平台上还输了2千多块钱，根据马某报案的情况，我们对他的账户进行查询分析，发现他参与的是一个处女星号赌博网站。

经对该网站初查，警方发现，在德州，还有两人也曾参与过该网站的赌博，连同马某涉案赌资共计6万多元。警方还发现，与处女星号赌博网站有关的资金账户有1100多个，日均赌资流水竟高达5百多万元。

武城县公安局治安大队大队长 宋士忠：这个赌博网站上赌博的方式多种多样，有六合彩、有时时彩、彩票、有赌球的、赌马的、还有麻将等等好几十种方式。

武城县公安局局长 王国琦：而且服务器还不在国内，在境外，另外涉及到人员特别多，光会员就二十多万。

追踪资金流向 打掉违法支付平台

案件涉及人多面广，而且服务器又都在境外，专案组经过对案件的多次分析研判，决定以调查赌博网站的资金流为突破口，釜底抽薪，打掉其支付通道和广告推广平台。

武城县公安局局长 王国琦：从账户分析入手，然后汇款收款、转到个人账户到第三方支付甚至还有第四方支付，通过资金流的分析，发现他的异常行为、违法行为。

警方调查发现，赌博网站用来转账收款、第三方支付平台有12家，游离于灰色产业地带的第四方支付平台有2家，涉及的银行多达170多家。

武城县公安局治安大队民警 徐玉涛：相对第三方来说那种没有支付牌照，自己成立个小公司也做这种业务的，行业内叫他们第四方，第四方一般他们经营都是把自己的业务使用第三方的通道进行经营。

厦门某网络科技公司就是一个为赌博网站服务的第四方支付平台，警方查明，该公司自2015年以来，经他们收款转账的赌资流水就达100多亿，从中获利一亿多元。

武城县公安局治安大队民警 徐玉涛：分了三组同时抓捕，在财务和技术他们两个家中把他们两个抓获，把这个公司的老板王某还有在这里做客服的涉案人员，犯罪嫌疑人同时抓获。

赌博网站设局 赌徒人财两空

在武城警方侦办的这起案件中，涉赌网站自2016年6月到案发前后一年多的时间里，共发展所谓的会员23万多人参与网络赌博。调查中警方发现，在众多的参赌人员中，几乎没有人赢钱。

武城县公安局治安大队民警 徐玉涛：这个页面就是处女星这个案子的赌博网站页面，赌徒如果说想在这个赌博网站上玩，这个程序得先在会员中心这里注册会员，然后绑上自己的银行卡，进行充值，充了值之后才可以在上边赌博。

赌博网站充值的方式有多种。参赌者可以通过网银将赌资转入指定的账号，也可以用手机刷二维码，将钱转到赌博网站里。由于犯罪团伙设了局，赌徒充值的钱只要进了他们的账户，大都有来无回。

武城县公安局治安大队民警 徐玉涛：你账户里赢得钱多的时候，他就把账户给黑了，你想提提不出来，然后你跟他客服联系，他会以各种理由推辞，甚至把你这个账户冻结，根本登不上了。

武城县公安局治安大队大队长 宋士忠：赌徒参与赌博，好多人都抱着赢钱的心理参与，其实这些赌徒没有一个能赢到钱的。注册一个域名很便宜，几块钱，很简单的事情，把你拉黑以后他又注册一个域名，而后又重新接受其他人赌博，又开始骗下一拨了。

在该案中，许多参赌人员既是违法者，又是受害者，赌得越多输得越多，最后落个人财两空。

武城县公安局局长 王国琦：这类犯罪破坏了整个经济社会发展的秩序，诱发的其它犯罪比较多，所以公安机关对这类犯罪是坚决打击，毫不手软。