刑拘10人！南宁警方打掉“跑分”团伙 涉案金额8000余万元

央视新闻客户端 央视新闻客户端 2021年05月20日 09:51 A-A+
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5月19日，广西南宁市公安局兴宁分局通报，该局近日通过多警种合成作战，成功捣毁了一个为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪团伙洗钱的“跑分”窝点，刑事拘留10人，查获电脑、手机、银行卡等作案工具一批，涉案金额超过8000万元。

今年4月20日，南宁市公安局兴宁分局经侦大队在梳理线索时发现，在南宁秀厢大道某小区一出租屋内，有人涉嫌长期利用网络支付平台为他人进行非法支付结算，涉及的资金可能与网络赌博、电信诈骗“洗黑钱”有关。

警方调查发现，该小区内确有一伙人分散租住在小区内不同楼栋，平日足不出户，三餐全部吃外卖，行迹十分可疑。

4月30日，当专案组民警准备开展收网行动时，该团伙却一改往日的“蜗居”状态，叫来了搬家公司，分批搬离出小区。

很快，警方查清了该伙人员新的落脚点：南宁市西乡塘区振兴路某小区内。

5月14日上午6时许，兴宁警方出动4个抓捕组同时展开收网，在振兴路某小区出租房内当场抓获正在进行“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人7人，在康明路、明秀路和创业路某小区相继抓获该团伙的“老板”黄某恩、梁某昌等人。

行动中，警方共查获嫌疑人用于“跑分”洗钱的作案电脑6台、手机39台、银行卡94张。

经审讯，嫌疑人黄某恩（男，26岁，广西崇左市人）、梁某昌（男，30岁，广西梧州市人）供认，两人联络到网上某涉嫌网络赌博的“跑分”平台，按每走一笔账户流水获利千分之七的比例获取“订单”。

其间，为了提高效率，嫌疑人黄某恩、梁某昌两人对外招聘多名“工作人员”，经过“培训”后，让“工作人员”利用自己名下的XX宝、银行账户从事“跑分”洗钱活动。应聘的多为年轻人，没有固定职业，他们见工作轻松且来钱快，在明知“跑分”洗钱是违法犯罪活动的情况下，仍协助作案。

此外，为了扩大交易量，黄某恩、梁某昌分别向他人购买了大量XX宝和银行账户进行作案。两人还供述，因为知晓“跑分”洗钱是违法犯罪，为了规避公安机关打击，作案窝点不定期更换。

从2020年10月至今，该团伙非法支付结算的资金达8000多万元。

目前，该团伙人员因涉嫌非法经营罪，已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步调查审理中。（总台央视记者 傅琦恩 沈庆 袁鹏 何柏霖 刘春）